В Красноярске 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом
5-10-2022, 11:00
Следователями ГСУ ГУ МВД по краю окончено расследование уголовного дела в отношении 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 24 миллионов рублей.
В Красноярске 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 24 миллионов рублей.
В ходе следствия было установлено, что две приятельницы 1983 г.р. и 1964 г.р. создали кредитную организацию в целях обналичивания денежных средств, не имея на это специальной лицензии. Для этого злоумышленники арендовали офисные помещения в Красноярске, приобрели персональные компьютеры, мобильные телефоны и другую оргтехнику. Кроме этого, к своей противоправной деятельности они привлекли еще 7 человек в возрасте от 28 до 53 лет.
Участники организованной группы использовали подконтрольные им юридические лица, зарегистрированные на близких и иных лиц, готовых за денежное вознаграждение стать номинальными директорами создаваемых организаций.
Установлено, что клиенты переводили деньги на подконтрольные злоумышленникам счета организаций по фиктивным основаниям. Затем обвиняемые обналичивали эти средства и возвращали обратившимся гражданам. В результате осуществления незаконной банковской деятельности от клиентов было получено и передано свыше 300 миллионов рублей. Сумма незаконно извлеченного дохода обвиняемых составила более 24 миллионов рублей.
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю были возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч.2 ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», ч.2 ст.173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч.4 ст.174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Объем уголовного дела составил 421 том. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование по уголовному делу окончено и с обвинительными заключениями направлено в Советский районный суд г. Красноярска.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Красноярске 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 9 обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 24 миллионов рублей.
В ходе следствия было установлено, что две приятельницы 1983 г.р. и 1964 г.р. создали кредитную организацию в целях обналичивания денежных средств, не имея на это специальной лицензии. Для этого злоумышленники арендовали офисные помещения в Красноярске, приобрели персональные компьютеры, мобильные телефоны и другую оргтехнику. Кроме этого, к своей противоправной деятельности они привлекли еще 7 человек в возрасте от 28 до 53 лет.
Участники организованной группы использовали подконтрольные им юридические лица, зарегистрированные на близких и иных лиц, готовых за денежное вознаграждение стать номинальными директорами создаваемых организаций.
Установлено, что клиенты переводили деньги на подконтрольные злоумышленникам счета организаций по фиктивным основаниям. Затем обвиняемые обналичивали эти средства и возвращали обратившимся гражданам. В результате осуществления незаконной банковской деятельности от клиентов было получено и передано свыше 300 миллионов рублей. Сумма незаконно извлеченного дохода обвиняемых составила более 24 миллионов рублей.
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю были возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч.2 ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», ч.2 ст.173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч.4 ст.174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Объем уголовного дела составил 421 том. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование по уголовному делу окончено и с обвинительными заключениями направлено в Советский районный суд г. Красноярска.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Красноярске следователи краевого Главка окончили расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности
Следователи ГСУ ГУ МВД России по краю окончили расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы по факту осуществления незаконной банковской деятельности.
В Красноярском крае идет расследование уголовных дел по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств
Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследуют уголовные дела по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере
За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Следователи краевой полиции доказали вину жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности на 24 млн рублей
Главным следственным управлением ГУ МВД России по краю доказана вина жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 24 миллионов рублей.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Театр Пилигримов получил две награды на фестивале в Иваново
На Всероссийском фестивале моноспектаклей в городе Иваново Иркутский областной «Театр Пилигримов» им. Соколова В.И. получил две награды. Это Гран-при и приз зрительских симпатий в категории «Артист-профессионал». Их удостоены актриса Анна Дружинина и моноспектакль с её участием «Жить на Севере»,
Трое детей пострадали на пожаре в селе Ухтуй Зиминского района в пятницу
Трое детей пострадали на пожаре в селе Ухтуй Зиминского района в пятницу - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Приангарье стартовал четвертый сезон Архивного диктанта
В регионе стартовал четвёртый сезон Архивного диктанта. Организаторами традиционной просветительской акции выступили Государственный архив Иркутской области и Иркутское отделение Российского военно-исторического общества.
Во время противопожарного рейда сотрудники МЧС России установили пожарные извещатели в частных домах Иркутска
Сотрудники МЧС России совместно с представителями Всероссийского добровольного пожарного общества провели профилактический рейд по индивидуальным жилым домам, где риск возникновения возгораний возрастает с наступлением холодов. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Кадета из Братска наградили медалью В«За проявленное мужествоВ» в Совете Федерации
Сегодня в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялась XIII церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Ученик кадетского класса из Братска получил медаль Совета Федерации «За проявленное мужество»
Ученик школы № 24 города Братска Артем Синчук удостоен медали Совета Федерации «За проявленное мужество». В Москве прошла XIII торжественная церемония награждения детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях.
Добавить комментарий!