В Красноярске следователи краевого Главка окончили расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности
16-08-2022, 10:50
Следователи ГСУ ГУ МВД России по краю окончили расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы по факту осуществления незаконной банковской деятельности.
В Красноярске следователи краевого Главка окончили расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончили расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
В ходе следствия было установлено, что с января 2016 года по февраль 2020 года 12 красноярцев организовали деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств за вознаграждение, для чего арендовали офисные помещения, приобрели персональные компьютеры, мобильные телефоны и другую оргтехнику.
При этом участники организованной группы использовали подконтрольные им юридические лица, зарегистрированные на себя, близких и иных лиц, на которые были открыты расчетные счета в различных банках, изготовлены печати для составления фиктивных бухгалтерских документов.
Как выяснили следователи, клиенты переводили деньги на счета подконтрольных злоумышленникам организаций по фиктивным основаниям, которые затем эти средства обналичивали и возвращали обратившимся гражданам. Всего таким образом участниками организованной группы было получено от физических и юридических лиц около 185 миллионов рублей, 10% из которых злоумышленники оставили себе в качестве вознаграждения.
ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений предусмотренных частью 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность», частью 2 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» и частью 2 статьи 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».
Расследование завершено. Объем уголовного дела составил 136 томов.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Красноярске следователи краевого Главка окончили расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончили расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
В ходе следствия было установлено, что с января 2016 года по февраль 2020 года 12 красноярцев организовали деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств за вознаграждение, для чего арендовали офисные помещения, приобрели персональные компьютеры, мобильные телефоны и другую оргтехнику.
При этом участники организованной группы использовали подконтрольные им юридические лица, зарегистрированные на себя, близких и иных лиц, на которые были открыты расчетные счета в различных банках, изготовлены печати для составления фиктивных бухгалтерских документов.
Как выяснили следователи, клиенты переводили деньги на счета подконтрольных злоумышленникам организаций по фиктивным основаниям, которые затем эти средства обналичивали и возвращали обратившимся гражданам. Всего таким образом участниками организованной группы было получено от физических и юридических лиц около 185 миллионов рублей, 10% из которых злоумышленники оставили себе в качестве вознаграждения.
ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений предусмотренных частью 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность», частью 2 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» и частью 2 статьи 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».
Расследование завершено. Объем уголовного дела составил 136 томов.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Красноярском крае полицейские окончили расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконной рубке на сумму более 2 млн рублей
Следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончили расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в незаконной рубке лесных насаждений на сумму более 2 миллионов рублей.
Следователи краевой полиции окончили расследование уголовного дела по факту незаконной вырубки леса на 77 млн рублей
Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончили расследование уголовного дела в отношении мужчин, обвиняемых в незаконной вырубке деревьев в Емельяновском районе.
В Красноярском крае идет расследование уголовных дел по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств
Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследуют уголовные дела по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.
Следователи ГСУ ГУ МВД по краю окончили расследование уголовного дела в отношении 39 участников группы, организовавших занятие проституцией
Следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончили расследование уголовного дела по обвинению 39 красноярцев в организации и вовлечении девушек в занятие проституцией.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 130 миллионов рублей...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Тулуне полицейские сдали нормы ГТО
Каждый участник продемонстрировал не только отличную физическую форму, но и целеустремлённость, волю к победе и ответственность.
В аэропорту Иркутска полицейские организовали лекцию по защите от телефонных мошенников
В ходе лекции полицейские подробно разобрали типичные схемы обмана, используемые преступниками.
В Свирске сотрудники полиции приняли участие в общешкольном родительском собрании
Особое внимание сотрудница ПДН уделила вопросам защиты личных данных, опасности общения с незнакомцами.
В Иркутской области пройдет выставка «Импрессионисты в Сибири» из музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представит в Иркутской области работы известных художников-импрессионистов. Впервые коллекция западноевропейской живописи второй половины XIX — начала XX веков отправится в турне по России. Иркутск вошёл в число шести сибирских
Иркутская область вошла в число победителей премии «Студтуризм»
В число обладателей премии вошла жительница Иркутской области Анастасия Харизоминова, она стала абсолютным победителем в номинации «Амбассадоры». Иркутский государственный университет вошел в число пяти лучших вузов по реализации программы. Также лауреатами премии стали студенческий туристический
Добавить комментарий!