В Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов установлен факт легализации денежных средств, добытых преступным путем
21-04-2022, 12:35
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«АльпинаВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная в особо крупном размере).
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«АльпинаВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная в особо крупном размере).
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Республике Хакасия.
По данным следствия, подозреваемый, являясь лицом, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО В«АльпинаВ», уплату налогов, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму более 3В миллиардов 760 миллионов рублей, подлежащих уплате за период с января 2017 по декабрь 2019 года.
В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, обвиняемый в 2017 году организовал систематическое зачисление денежных средств в общей сумме более 330 миллионов рублей на расчетный счет своей компании, которые в дальнейшем расходовались на ее финансово-хозяйственную деятельность.
В ходе следствия по уголовному делу в целях принятия обеспечительных мер на имущество подозреваемого наложен арест на общую сумму около 2 миллиардов рублей.
В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. ИА "МедиаХот".
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«АльпинаВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная в особо крупном размере).
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Республике Хакасия.
По данным следствия, подозреваемый, являясь лицом, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО В«АльпинаВ», уплату налогов, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму более 3В миллиардов 760 миллионов рублей, подлежащих уплате за период с января 2017 по декабрь 2019 года.
В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, обвиняемый в 2017 году организовал систематическое зачисление денежных средств в общей сумме более 330 миллионов рублей на расчетный счет своей компании, которые в дальнейшем расходовались на ее финансово-хозяйственную деятельность.
В ходе следствия по уголовному делу в целях принятия обеспечительных мер на имущество подозреваемого наложен арест на общую сумму около 2 миллиардов рублей.
В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В Республике Хакасия директор коммерческой организации В«АльпинаВ» подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 3 миллиардов рублей
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего директора общества с ограниченной ответственностью В«АльпинаВ». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. В«бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
В Красноярске в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми установлен факт легализации денежных средств, добытых преступным путем
Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела о торговле детьми установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО В«ДидилияВ» подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация
В Красноярске в рамках расследования уголовного дела в отношении Анатолия Быкова об уклонении от уплаты налогов, в результате принятых следствием мер обвиняемым полностью возмещен многомиллионный ущерб
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела в отношении Анатолия Быкова об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) приняты меры к полному возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.
Анатолию Быкову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову, с учетом полученных в ходе расследования уголовного дела доказательств, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере).
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Депутаты Заксобрания приняли участие в благотворительной акции
Председатель областного парламента Александр Ведерников и депутаты ЗС поддержали спортивное благотворительное мероприятие, направленное на сбор средств для лечения ребенка. Эта постоянная акция объединила представителей энергетических, промышленных, финансовых и других бизнес-структур региона. В
Житель Байкальска осужден к 12 годам лишения свободы за сбыт наркотических средств несовершеннолетним и склонение их к употреблению
Следствием и судом установлено, что в июле 2025 года фигурант, находясь в мкр. Южный города Байкальска, путем передачи на безвозмездной основе сбыл наркотические средства двум 12-летним подросткам, которые они в дальнейшем совместно употребили. В результате один из несовершеннолетних был
Более 30 тысяч человек посетили в Иркутске выставку «Искусство впечатления. Импрессионизм»
Выставочный проект «Искусство впечатления. Импрессионизм» из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина посетили более 30 тысяч человек. Экспозиция работала с 15 сентября по 12 ноября в Галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея им.
Международный молодежный форум «Байкал» стал одним из самых популярных среди молодежи Приангарья
В Иркутской области подвели итоги международного молодежного форума «Байкал». В рамках мероприятия состоялось награждение благодарственными письмами Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева организаторов и партнеров форума.
В Иркутской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа
На сегодняшний день в Иркутской области привито против гриппа свыше 651 тыс. человек, 279 тыс. из них – дети. Иммунизация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок.
Игорь Кобзев поздравил коллектив Областного перинатального центра ИОКБ с 40-летием со дня основания
В Иркутске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 40-летию со дня основания областного перинатального центра Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил сотрудников центра с юбилеем и отметил их вклад в сохранение
Добавить комментарий!