В Кировской области возбуждены еще три уголовных дела в отношении финансового директора предприятия В«АлмисВ», подозреваемой в неправомерном обороте средств платежей
31-05-2021, 20:25
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области в рамках расследования уголовного дела в отношении финансового директора ООО ПКП В«АлмисВ», подозреваемой в неправомерном обороте средств платежей, возбуждены три аналогичных уголовных дела. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Кировской области.
Так, по версии следствия, в 2016-2017 годах подозреваемая неоднократно умышленно из корыстных побуждений изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета предприятия на расчетные счета подконтрольных компаний, располагающихся в городе Москве и Кирове. В данных распоряжениях она указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств, сумме операции по счету, назначении платежа, тем самым ею неправомерно были осуществлены переводы денежных средств.
Кроме того, женщина является подозреваемой в уголовном деле по факту уклонения ООО ПКП В«АлмисВ» от уплаты налогов и сборов группой лиц в сумме более 54 миллионов рублей (п.п В«а, бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
В ИА "МедиаХот".
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Кировской области.
Так, по версии следствия, в 2016-2017 годах подозреваемая неоднократно умышленно из корыстных побуждений изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета предприятия на расчетные счета подконтрольных компаний, располагающихся в городе Москве и Кирове. В данных распоряжениях она указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств, сумме операции по счету, назначении платежа, тем самым ею неправомерно были осуществлены переводы денежных средств.
Кроме того, женщина является подозреваемой в уголовном деле по факту уклонения ООО ПКП В«АлмисВ» от уплаты налогов и сборов группой лиц в сумме более 54 миллионов рублей (п.п В«а, бВ» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
В ИА "МедиаХот".
Рекомендуем похожее по теме:
В рамках уголовного дела в отношении заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО В«Газпром газораспределение КировВ», обвиняемого в коммерческом подкупе, выявлены новые эпизоды
Следственными органами В Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области продолжается расследование уголовных дел в отношении заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО В«Газпром газораспределение КировВ», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Уголовные дела возбуждены по
В Забайкальском крае гендиректор и главный бухгалтер АО предстанут перед судом по обвинению в налоговых преступлениях
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и бухгалтера акционерного общества В«Завод горного оборудованияВ». Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершённое в крупном размере), ч. 2 ст.
В Красноярском крае перед судом предстанет бывший директор сельскохозяйственного предприятия, обвиняемый в сокрытии денежных средств от принудительного взыскания
В В Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО В«Совхоз ЕлисеевскийВ», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Бывший директор ЗАО «Мостоотряд-5» подозревается в сокрытии денежных средств, предназначенных для уплаты налогов
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ЗАО «Мостоотряд-5» по признакам состава ...
В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 199-2 УК РФ (сокрытие ...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: Когда мы вместе, нерешаемых задач для нас нет
На последней в 2025 году сессии Законодательного Собрания региона Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поблагодарил депутатов за совместную работу, поддержку инициатив исполнительной власти и муниципалитетов, диалог и взаимопонимание с жителями территорий.
В южных районах Иркутской области дорожные службы ведут активную работу по расчистке и обработке трасс
В связи с обильным снегопадом в южных районах Иркутской области дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. Сегодня утром в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона состоялось рабочее совещание по оценке оперативной обстановки. Собственники автомобильных дорог и подрядные
Благодаря Кадровому центру участник СВО из Усолья-Сибирского открывает собственный бизнес по ремонту оборудования
В Усольском филиале Кадрового центра Иркутской области состоялась комиссия по рассмотрению и оценке бизнес-планов для безработных граждан, желающих стать предпринимателями.
Компании из стран Персидского залива договорились о сотрудничестве с партнерами в Иркутской области
Два соглашения о намерениях заключили по итогам реверсной бизнес-миссии в Иркутске с участием делегации предпринимателей из стран Персидского залива. Они касаются туристической сферы и поставок минеральной воды. Такие первые итоги мероприятия озвучило министерство экономического развития и
Игорь Кобзев: Решение по передаче имущества «Облкоммунэнерго» отложено на один год
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выступая на сессии Законодательного Собрания региона 18 декабря, сообщил, что решение по передаче имущества ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отложено на один год.
В Иркутской области с начала ледостава на водоемах выставлены более четырёхсот запрещающих знаков и предупреждающих аншлагов
В Иркутской области с начала ледостава на водоемах выставлены более четырёхсот запрещающих знаков и предупреждающих аншлагов - Новости - Главное управление МЧС России по Иркутской области
Добавить комментарий!