В Красноярском крае идет расследование уголовных дел по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств
19-05-2021, 11:05
Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследуют уголовные дела по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.
В Красноярском крае идет расследование уголовных дел по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследуют уголовные дела по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по краю установили, что с июня 2016 года по июнь 2018 года женщина осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории г. Красноярска с использованием расчетных счетов подконтрольных ей организаций, имитирующих реальную финансово-хозяйственную деятельность, в результате получила доход в размере 18 миллионов рублей.
Злоумышленница, желая денежные средства ввести в легальный оборот, совершила ряд финансовых операций и сделок, а именно приобрела две квартиры в Красноярске и автомобиль «Мерседес» на общую сумму 8 миллионов рублей, данное имущество зарегистрировала на близкого родственника.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
В настоящее время 38-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По информации ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
В Красноярском крае идет расследование уголовных дел по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследуют уголовные дела по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по краю установили, что с июня 2016 года по июнь 2018 года женщина осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории г. Красноярска с использованием расчетных счетов подконтрольных ей организаций, имитирующих реальную финансово-хозяйственную деятельность, в результате получила доход в размере 18 миллионов рублей.
Злоумышленница, желая денежные средства ввести в легальный оборот, совершила ряд финансовых операций и сделок, а именно приобрела две квартиры в Красноярске и автомобиль «Мерседес» на общую сумму 8 миллионов рублей, данное имущество зарегистрировала на близкого родственника.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
В настоящее время 38-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По информации ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1 ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества по факту совершения валютных операций
Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ, п.п.В В«аВ», В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо
В Красноярске полицейскими выявлен факт легализации денежных средств на сумму порядка 4 миллионов рублей
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю пресечена деятельность бывшего директора организации.
Сотрудниками МО МВД России «Ачинский» выявлен факт легализации денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков
Следователями МО МВД России «Ачинский» окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в легализации денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности.
Следователи краевой полиции доказали вину жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности на 24 млн рублей
Главным следственным управлением ГУ МВД России по краю доказана вина жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 24 миллионов рублей.
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
В Иркутской области участники программы «Герои Приангарья» стали гостями регионального этапа игры «Зарница 2.0»
В Иркутской области, на базе Усольского кадетского корпуса им. В. А. Востротина, продолжается региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» - флагманского проекта Движения Первых, ЮНАРМИИ и Центра «ВОИН» (национальный проект «Молодежь и дети»).
В Боханском районе полицейские приняли участие в квесте для школьников «Безопасное лето»
Также ребята участвовали в соревнованиях по пожарной безопасности, оказанию первой помощи и безопасности на воде.
В Иркутске наградили лауреатов Национальной литературной премии имени В.Г. Распутина
В Иркутске 12 июня, в День России, наградили пять лауреатов Национальной литературной премии имени В.Г. Распутина. В торжественной церемонии приняли участие Губернатор Иркутской области Кобзев Игорь Кобзев, Президент Российского книжного союза Сергей Степашин, депутат Государственной Думы РФ Сергей
В День России школьникам Иркутской области вручили паспорта и награды «Горячее сердце»
В Правительстве Иркутской области сегодня, 12 июня, прошла торжественная церемония вручения паспортов. Участниками Всероссийской программы Движения Первых «Мы – граждане России!» стали 38 школьников из 29 муниципалитетов Иркутской области. Также в рамках церемонии, включенной в региональный план
В 2026 году культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан» Баяндаевского района посвящен 85-летию муниципального образования
В 2026 году культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан» Баяндаевского района посвящен 85-летию муниципального образования. В праздничных мероприятиях приняли участие заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Александр Гоголев и мэр
Добавить комментарий!