Следователи краевой полиции доказали вину жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности на 24 млн рублей
29-07-2020, 15:05
Главным следственным управлением ГУ МВД России по краю доказана вина жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 24 миллионов рублей.
Следователи краевой полиции доказали вину жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности на 24 млн рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением ГУ МВД России по краю доказана вина жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 24 миллионов рублей.
Следователями ГСУ по Красноярскому краю установлено, что жительница г. Красноярска 1959 года рождения в период с декабря 2014 по январь 2019 года, осуществляла банковские операции по расчетным счетам от имени более 15 фиктивных организаций, переводы денежных средств, открытие и ведение банковских счетов, кассовое обслуживание юридических лиц без регистрации и специального разрешения.
Действуя от имени различных юридических организаций, используя их расчетные счета в банках, без специального разрешения обвиняемая осуществляла незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием и транзитированием денежных средств сторонних организаций за вознаграждение в виде процента от перечисленной ей суммы безналичных денежных средств. Ее доход составлял от 5 до 12% в различные периоды времени. Данную деятельность она осуществляла через подконтрольные ей юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, посредством управления банковскими счетами. Установлено, что подозреваемая извлекла доход от указанной деятельности в размере более 24 миллионов рублей, что является особо крупным.
В ходе оперативных мероприятий 61-летняя подозреваемая была задержана сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю. Во время осмотра жилища у подозреваемой была изъята компьютерная техника 6 сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, а также денежные средства и документация.
В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и частью 1 статьи 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Центральный районный суд г. Красноярска назначил красноярке наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 800 000 рублей.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Следователи краевой полиции доказали вину жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности на 24 млн рублей, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Главным следственным управлением ГУ МВД России по краю доказана вина жительницы Красноярска в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 24 миллионов рублей.
Следователями ГСУ по Красноярскому краю установлено, что жительница г. Красноярска 1959 года рождения в период с декабря 2014 по январь 2019 года, осуществляла банковские операции по расчетным счетам от имени более 15 фиктивных организаций, переводы денежных средств, открытие и ведение банковских счетов, кассовое обслуживание юридических лиц без регистрации и специального разрешения.
Действуя от имени различных юридических организаций, используя их расчетные счета в банках, без специального разрешения обвиняемая осуществляла незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием и транзитированием денежных средств сторонних организаций за вознаграждение в виде процента от перечисленной ей суммы безналичных денежных средств. Ее доход составлял от 5 до 12% в различные периоды времени. Данную деятельность она осуществляла через подконтрольные ей юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, посредством управления банковскими счетами. Установлено, что подозреваемая извлекла доход от указанной деятельности в размере более 24 миллионов рублей, что является особо крупным.
В ходе оперативных мероприятий 61-летняя подозреваемая была задержана сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю. Во время осмотра жилища у подозреваемой была изъята компьютерная техника 6 сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, а также денежные средства и документация.
В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и частью 1 статьи 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Центральный районный суд г. Красноярска назначил красноярке наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 800 000 рублей.
Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).
Рекомендуем похожее по теме:
В Норильске полицейские доказали вину мужчины, который похитил 200 тыс рублей с банковской карты своей сожительницы
В Норильске полицейские направили в суд уголовное дело по факту кражи денежных средств с банковской карты.
Главным следственным управлением направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции...
Фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен приговор
Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей...
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц...
Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...
Опрос:
Считаете ли вы коронавирус реальной угрозой?
Спонсоры страницы:
Анонсы:
Реклама:
Коротко по области>> Все новости
Жителю Ангарска, оставшемуся в малолетнем возрасте без попечения родителей, при содействии следственного управления СК России по Иркутской области предоставлено жилое помещение
В ходе предварительного следствия региональным следственным управлением потерпевшему оказано содействие в подготовке искового заявления о предоставлении ему уполномоченным органом жилого помещения, на основании которого судом исковые требования были удовлетворены.
За прошедшие сутки в Иркутской области было ликвидировано 11 пожаров
За прошедшие сутки в Иркутской области было ликвидировано 11 пожаров: два – в многоквартирных, два – в частных домах, в хозяйственной постройке, в нежилом здании, в производственном цеху, два – в неэксплуатируемых строениях. - Главное управление МЧС России по Иркутской области
В Зиме продолжается строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья
В городе Зиме продолжается строительство четырех многоквартирных домов по программе переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В них переедут 172 семьи. Реализуется программа в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В Иркутской области ко Дню народного единства пройдет благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО, «Ночь искусств» и культурные мероприятия - Иркутская область. Официальный портал
Ко Дню народного единства во всех муниципальных образованиях Иркутской области состоится более 100 различных мероприятий...
Жительница Эхирит-Булагатского района признана виновной в вовлечении своего сына в совершение действий, представляющих опасность для его жизни
Собранные Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение
Медсестра из Иркутской области успешно представила регион на Всероссийском конкурсе профмастерства
Медицинская сестра Черемховской городской больницы №1 Алина Килюшик успешно представила Приангарье на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов. Она завоевала специальный приз в номинации «Ангел милосердия».
Добавить комментарий!