В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы по осуществлению незаконной банковской деятельности

Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении семи членов организованной преступной группы в возрасте от 40 до 56 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. В«аВ», В«бВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере).

СледственнымиВ органами Следственного комитета России по Новосибирской области возбужденоВ уголовное дело в отношенииВ семиВ членов организованной преступной группы в возрасте от 40 до 56 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. В«аВ», В«бВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершеннойВ организованной группой, сопряженнойВ с извлечением дохода в особо крупном размере).
В 
По даннымВ следствия, семьВ жителей НовосибирскойВ области объединились в преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственногоВ контроля денежных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
В 
ОрганизаторамиВ противоправной деятельности выступили двое жителей региона. В группе соблюдались меры конспирации, существовало разделение обязанностей на курьеров, бухгалтеров, пособников, предоставлявших наличные средства, а также распределение дохода от противоправной деятельности.
В 
Участники группы организовали 28 фиктивных коммерческих компаний, использовали их расчетные счета и подложные документы, составленные от имени номинальных руководителей и заинтересованных заказчиков.
В 
В период с 2020 по июль 2026 года фигуранты незаконно, без специальной лицензии, открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, занимались их кассовым обслуживанием и инкассацией денежных средств.
В 
Незаконный доход от противоправной деятельности составилВ более 14 млн.В рублей.
В 
Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области провели обыски по месту работы и проживания задержанных, вВ ходеВ которыхВ были изъятыВ предметы и документы, имеющие значение для следствия.В 
В 
Фигурантам по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В  В настоящее времяВ по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. ИА "МедиаХот".